ПрАТ "Острозький молокозавод"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"

код за ЄДРПОУ 00446954, місцезнаходження: Україна, 35801, Рівненська область, Острозький, м.Острог, вул. I.Вишенського 12, міжміський код та телефон: (03654) 2-29-45, (03654) 2-29-45

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію rosi-ostrog.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 27.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення її повноважень. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. 3. Звiт Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк та затвердження звiту. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк та затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк. 7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства. 8. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. 9. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 10. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 11. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 12. Про обрання членiв Наглядової ради. 13. Затвердження умов договорiв, що укладаються iз членами Наглядової ради. По першому питанню рiшення прийнято: обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: голова лiчильної комiсiї Тарасюк В.М., члени лiчильної комiсiї: Ситницький В.А., Дячук I.Л. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї з моменту закриття загальних зборiв акцiонерiв Товариства. По другому питанню рiшення прийнято: обрати головою зборiв Служинського Василя Леонiдовича, а секретарем - Кучму Сергiя Васильовича. По третьому питанню рiшення прийнято: Затвердити звiт Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк. По четвертому питанню рiшення прийнято: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. По п'ятому питанню рiшення прийнято: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. По шостому питанню рiшення прийнято: Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк. По сьомому питанню рiшення прийнято: Розподiл прибутку не проводити, покриття збиткiв Товариства здiйснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутнiх перiодах. По восьмому питанню рiшення прийнято: Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. Уповноважити Директора Товариства Служинського Василя Леонiдовича пiдписати Статут в новiй редакцiї. Уповноважити Директора Товариства Служинського Василя Леонiдовича з правом передоручення забезпечити проведення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї. По дев'ятому питанню рiшення прийнято: Припинити повноваження членiв Наглядової ради у складi: Бiчева Н.В., Шарикiна А.Ю., Держак Н.Ю. По десятому питанню рiшення прийнято: Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї у складi: Бортницький Ю.В., Шванц П.А., Ситницька О.А. По одиннадцятому питанню рiшення прийнято: Обрати строком на 3 роки членiв Ревiзiйної комiсiї: голова комiсiї Бортницький Юрiй Вiкторович, член комiсiї Ситницька Оксана Анатолiївна. По дванадцятому питанню рiшення прийнято: Обрати строком на 3 роки членiв Наглядової ради: голова Наглядової ради Бiчева Наталiя Володимирiвна, члени Наглядової ради Шарикiна Анна Юрiївна, Держак Надiя Юрiївна. По тринадцятому питанню рiшення прийнято: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Договiр з членом Наглядової ради є безоплатним. Уповноважити директора товариства Служинського В.Л. пiдписати договори з членами Наглядової ради вiд iменi Товариства. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликалися. .

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося