| |
Дата розміщення: 25.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
31.03.2017 |
| Кворум зборів** |
77.2 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.. рішення: обрати головою зборів Служинського Василя Леонідовича, а секретарем – Кучму Сергія Васильовича.. 2. Обрання лічильної комісії. рішення: обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії Тарасюк В.М., члени лічильної комісії: Ситницький В.А., Дячук І.Л. Повноваження лічильної комісії припиняються після складання протоколу про підсумки голосування. 3. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та затвердження звіту. рішення: Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. 4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та затвердження звіту. рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. 5. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії. рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. 6. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік. рішення: Затвердити річний звіт та баланс за 2016 рік. 7. Розподіл прибутку і збитків товариства. рішення: Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах. 9. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішен рішення: Попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Характер правочинів: для обслуговування поточної господарської діяльності товариства, крім значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Гранична сукупна вартість правочину має становити менше 10 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. 10. Про зміну типу ПАТ "Острозький молокозавод" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. рішення: Змінити типу ПАТ "Острозький молокозавод" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Публічного акціонерного товариства "Острозький молокозавод ” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД ”. 11. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції. рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Служинського Василя Леонідовича підписати нову редакцію Статуту Товариства. Доручити директору Товариства Служинському Василю Леонідовичу з правом передоручення забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. 12. Про припинення повноважень членів Наглядової ра рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради . 13. Про обрання членів Наглядової ради рішення не надається згідно з п. 3 ст. 35 Закону України “Про акціонері товариства” 14. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.. рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у складі: Ніколенко О.І., Шванц П.А., Ситницька О.А. 16. Про обрання членів Ревізійної комісії. Рішення: Проект рішення не надається згідно з п. 3 ст. 35 Закону України “Про акціонері товариства 1 Пропозицiй до питань порядку денного не надходило. Збори iнiцювала Наглядова рада. Позачергові збори не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: