| |
Дата розміщення: 28.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2014 |
| Кворум зборів** |
79 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:1.1.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів,1.2.обрання членів лічильної комісії,1.3.затвердження порядку денного загальних зборів,1.4. визначення порядку голосування на загальних зборах.Вирішили-обрати. 2. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та затвердження звіту. Вирішили-затвердити.. 3.Звіт наглядової ради ПАТ "Острозький молокозавод".за 2013 рік та затвердження звіту.Вирішили-затвердити. 4.Звіт ревізійної комісії ПАТ "Острозький молокозавод" за2013 рік та затвердження звіту, та висновків ревізійної комісії.Вирішили-затвердити. 5. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік. Вирішили -затвердити . 6. Розподіл прибутку і збитків товариства. Вирішили-у зв"язку із отриманням збитку, розподіл прибутку не проводити... 7.Внесенн та затвердження змін до Статуту товариства.Вирішили- затвердити. 8. Припинення повноважень та обрання голови та членів виконавчого органу товариства. Вирішили- обрати нових членів. 9.Припинення повноважень членів Наглядової ради. Вирішили-припинити. 10. Обрання голови та членів Наглядової ради. Вирішили- обрати. 11. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради. Вирішили- затвердити умови договорів. 12.Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії. Вирішили- припинити. 13.Обрання голови і членів Ревізійної комісії . Вирішили- обрати. 14. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Вирішили- схвалити. Пропозицiй до питань порядку денного не надходило. Збори iнiцювала Наглядова рада. Позачергові збори не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: